Industrias
Nuestra defensa estratégica se adapta a cada industria con precisión técnica.
Industria Inmobiliaria
Muchas veces quienes actúan de buena fe terminan involucrados en investigaciones criminales por no haber identificado adecuadamente el origen de los fondos. El crecimiento en la industria inmobiliaria también ha servido para canalizar grandes capitales que pueden tener origen ilícito; sin embargo, hay operaciones legítimas que son injustamente cuestionadas. Desde corredores inmobiliarios hasta empresas constructoras pueden estar involucrados; por lo que se requiere una defensa estratégica para afrontar los riesgos del sector inmobiliario.
Energía, Minería, Petróleo y Gas
Estos sectores concentran operaciones de alto volumen, uso intensivo de contratos con el Estado, estructuras societarias complejas y pagos al extranjero. Esto bajo la supervisión de SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos reguladores. Este entorno expone a empresas operadoras, proveedoras y consultoras a investigaciones criminales, especialmente cuando existen movimientos financieros inusuales o disputas contractuales. Por nuestra parte, diseñamos defensas integrales que protegen la continuidad de las operaciones y la reputación corporativa ante cualquier controversia.
Comercio Exterior y Aduanas
El comercio exterior implica un flujo constante de bienes, divisas y documentación transnacional que puede ser cuestionado cuando existen errores en la declaración, subvaloraciones, o movimientos de dinero sin sustento claro. En paralelo, las operaciones aduaneras están permanentemente expuestas a decomisos, denuncias por contrabando agravado y sospechas de lavado de activos cuando intervienen productos de origen extranjero, Empresas exportadoras, importadoras, agentes de aduana y operadores logísticos pueden verse involucrados en investigaciones criminales. Nosotros comprendemos la estructura operativa y tributaria del comercio internacional, lo que nos permite ofrecer una defensa estratégica para la continuidad de sus operaciones.
Instituciones Financieras
Las instituciones financieras —desde bancos, financieras, cajas, cooperativas y fintechs— operan bajo un régimen normativo altamente especializado, con obligaciones estrictas de prevención del lavado de activos y reportes obligatorios a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, a pesar de cumplir con la regulación, muchas veces terminan involucradas en investigaciones por presuntas omisiones, operaciones sospechosas o vínculos indirectos con clientes investigados penalmente. Ofrecemos una defensa técnica ante litigios que podrían impactar en la solvencia institucional, la responsabilidad penal para sus directivos u oficiales de cumplimiento.
Agroindustria
Por su estructura productiva descentralizada y el manejo intensivo de efectivo en zonas rurales, se ha convertido en un sector con alta exposición a investigaciones criminales. Muchas operaciones legítimas —como adquisiciones de terrenos, exportaciones agrícolas o financiamiento informal entre productores— son injustamente cuestionadas por falta de trazabilidad bancaria o inconsistencias tributarias. Nuestra defensa especializada tiene en cuenta a las empresa agroexportadoras y su vinculación con cooperativas, intermediarios financieros o inversiones extranjeras.
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
En entornos altamente dinámicos, digitales y con estructuras corporativas cada vez más complejas. Pagos a proveedores extranjeros, criptoactivos, contratos con el Estado, e ingresos por publicidad o servicios digitales pueden generar alertas injustificadas. A esto se suma el uso intensivo de nuevas tecnologías que, al no estar del todo reguladas, pueden llevar a interpretaciones erróneas sobre el origen de los fondos o generar acusaciones por lavado de activos, desbalance patrimonial o defraudación tributaria. Nosotros comprendemos la innovación del sector y ofrecemos una defensa integral considerando el factor internacional del sector.
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